Форензик (финансовые расследования) – деятельность по предупреждению и выявлению фактов корпоративного мошенничества, коррупционных схем и иных неправомерных действий работников компании

В России значительно выросло количество случаев экономических преступлений, ущерб от которых выходит далеко за рамки финансовых убытков.

Распространенные виды преступлений:

  • незаконное присвоение активов;
  • взяточничество и коррупция;
  • мошенничество в сфере закупок товаров и услуг.

Чаще всего форензик как первичная проверка для принятия важных корпоративных решений проводится в случаях:

  • если есть признаки хищения и злоупотребления полномочиями в компании;
  • корпоративном конфликте: когда необходимо получить исчерпывающую информацию об оппоненте и аргументы в споре;
  • в суде для сбора доказательств вины и защиты;
  • перед важной сделкой (перед слияниями и поглощениями, сделками с большим финансовым результатом);
  • для оценки и проверки активов.

АГК ЭРКОН предлагает услуги по проведению внутренних расследований финансовых мошенничеств, случаев коррупции и недобросовестного поведения сотрудников.

В рамках данной услуги предполагаются следующие действия:

  • расследование хищений и мошенничества;
  • выявление убытков, их причин и последствий;
  • установление круга виновных лиц;
  • финансовая экспертиза;
  • поиск и возврат активов.

Услуга по финансовому расследованию поможет значительно снизить потери от мошенничества, получить информацию об уровне благонадежности компании и эффективно спланировать важные корпоративные решения.